- صفحة رئيسية
- من نحن
- المنتجات
- مركز الحالات
- اتصل بنا
-
الخط الساخن
15538087991
الخط الساخن
2022.10.21 أعلنت هيئة الرقابة الدولية شطب باكستان من القائمة الرمادية للدول المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، لتعد خطوة رحبت بها إسلام آباد، ورحبت مجموعة هيئة الرقابة الدولية "بالتقدم الكبير الذي أحرزته
More
2022.10.21 أعلنت هيئة الرقابة الدولية شطب باكستان من القائمة الرمادية للدول المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة رحبت بها إسلام آباد. ورحبت مجموعة هيئة الرقابة الدولية "بالتقدم الكبير الذي
More
2021.2.27 وتقدّر خسائر باكستان الاقتصادية بحوالي 38 مليار دولار منذ إدراجها في القائمة الرمادية منتصف عام 2018، وذلك نتيجة خسارة المستثمرين وخاصة الأجانب الذين يبحثون عن وجهات لاستثمار أموالهم في العقارات والسياحة والصناعة.
More
2022.10.12 أفاد المحامي أمجد برويز، بتبرئة المحكمة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ونجله من تهم بالفساد وغسيل الأموال وجهت لهما عام 2020.
More
2021.2.27 أعلنت باكستان استعدادها لتنفيذ الشروط المتبقية لإخراجها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الخاصة ...
More
09 سبتمبر 2020, 3:08 م وقعت وحدة المعلومات المالية في الإمارات اليوم مذكرة تفاهم مع وحدة الرقابة المالية في باكستان لمواصلة تعزيز استقرار النظام المالي ولمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
More
أعلنت هيئة الرقابة الدولية شطب باكستان من القائمة الرمادية للدول المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة رحبت بها إسلام آباد
More
تبذل باكستان جهوداً على أكثر من صعيد لرفع اسمها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية المعنية بمراقبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
MoreSunday, 04/10/2022. إيران. أفاد موقع "عرب نيوز" بأنه اطلع على وثائق تتعلق بشبكة غسل أموال تظهر أنه تم تحويل "مبالغ كبيرة" من الأموال إلى إيران، وأن أبو الفضل عابديني، ممثل مرشد النظام الإيراني في ...
More
2023.3.29 إسلام آباد في 29 مارس /قنا/ أعلنت باكستان، اليوم، أن الاتحاد الأوربي رفع اسمها من قائمته للدول ذات المخاطر العالية في مجالي مكافحة غسل الأموال.
More
